一、会议时间

   2020年4月28日上午9:00。

二、会议地点

   抚顺银行总行4楼5号会议室。

三、会议召集及主持

   董事会召集，董事长主持。

四、出席对象

   （一）会议公告日登记在册并持有本行股份的股东。

   （二）本行董事、监事和高级管理人员。

   （三）辽宁三君律师事务所执业律师。

   （四）其他人员。

五、会议议题

   本次会议需要审议22项议题，具体如下：

   （一）抚顺银行股份有限公司2019年度董事会工作报告；

   （二）抚顺银行股份有限公司2019年度工作总结和2020年重点工作；

   （三）抚顺银行股份有限公司2019年度监事会工作报告；

   （四）抚顺银行股份有限公司2019年度财务决算和2020年财务预算报告；

   （五）抚顺银行股份有限公司2019年度利润分配议案；

   （六）抚顺银行股份有限公司2019年度关联交易报告；

   （七）关于张虎森请辞抚顺银行股份有限公司第六届董事会董事职务的议案；

   （八）关于刘桂军请辞抚顺银行股份有限公司第六届董事会董事职务的议案；

   （九）关于增补霍忠明为抚顺银行股份有限公司第六届董事会董事的议案；

   （十）关于增补赵欣玉为抚顺银行股份有限公司第六届董事会董事的议案；

   （十一）抚顺银行股份有限公司关于2019年度监管意见及整改情况报告；

   （十二）抚顺银行股份有限公司2019年度董事会对董事履职情况的评价报告；

   （十三）抚顺银行股份有限公司2019年度董事会对高级管理人员履职情况的评价报告；

   （十四）抚顺银行股份有限公司关于变更注册资本的议案；

   （十五）抚顺银行股份有限公司2019年度监事会对董事会履职情况的评价报告；

   （十六）抚顺银行股份有限公司2019年度监事会对董事履职情况的评价报告；

   （十七）抚顺银行股份有限公司2019年度监事会对高级管理层履职情况的评价报告；

   （十八）抚顺银行股份有限公司2019年度监事会对高级管理人员履职情况的评价报告；

   （十九）抚顺银行股份有限公司2019年度监事会对监事履职情况的评价报告；

   （二十）关于增补孙相奇为抚顺银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案；

   （二十一）关于修订《抚顺银行股份有限公司章程》的议案；

   （二十二）关于审议《抚顺银行股份有限公司2019年年度报告》的议案。

六、授权委托

   凡具有出席本次股东大会会议资格的股东，有权书面委托1名代理人出席本次股东大会会议并行使表决权（截至公告日，如股东在本行的授信逾期，其表决权暂停行使）。

七、出席资格证明

   （一）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证和授权委托书原件。

   （二）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和营业执照复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书原件和营业执照复印件（加盖公章）。

   拟出席本次股东大会会议的股东或代理人应于2020年4月27日前，将上述资料送达抚顺银行董事会办公室进行资格确认。

八、联系方式

   联系人：姜春碧  联系电话：024-53785088

   联系人：王博文  联系电话：024-53918060

   电子邮箱：fsyhdsh@163.com

   联系地址：辽宁省抚顺经济开发区芳庭街7号抚顺银行总行20楼董事会办公室

   邮政编码：113122

    抚顺银行股份有限公司董事会

                         2020年4月8日