各位股东：

为保障股东利益，行使股东权利，履行股东职责，现开展自然人股东授权委托工作，具体内容公告如下。

一、工作对象

截至5月31日，本行所有在册的自然人股东。

二、工作内容

工作内容分为以下两种情形。

（一）自然人股东同意授权委托受托人代表其参加股东大会会议，受托人有权依照《授权委托书》内容对会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。

（二）不同意授权委托的，须本人现场参加股东大会会议，所发生的费用自理；不现场参加股东大会会议的，视为放弃相关权利。

三、工作安排

自然人股东同意授权委托的，须本人在2021年6月2日（星期三）17:00前，携带居民身份证和股权证书原件（本行经办人员将现场复印居民身份证，居民身份证复印件无需提前准备），到抚顺银行股份有限公司总行20楼2003办公室李飞飞处，签署《授权委托书》（一式三份）并确认股东股权信息。

四、重要提示

（一）本次提供的居民身份证复印件以及签署的《授权委托书》，董事会将进行归档留存，以备本行股东大会查询。

（二）居民身份证和股权证书原件属于重要资料，本行一律不留存原件，自然人股东须妥善保管。

（三）本次授权签署截止日期为2021年6月2日（星期三），日后如需要签署的，本行将另行通知。

（四）严格按照最新防疫规定，做好个人防护，建议全程佩戴口罩，保持1米以上距离。

特此公告。

抚顺银行股份有限公司董事会

2021年5月20日